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正文摘录:

究分析来与大家共同分享有关融资诈骗风险防范方面的知识，希望能给大家带来收益。日15么，企业应该怎样识破和防范这些融资骗局而采取正确的融资方法呢?笔者认为，首先应该了解融资骗予骗钱的一般方式和设置融资骗局的常用步骤，再学会防范融资骗局的基本知识。一般的骗局都人致有F列5种形式：1.考察费融资骗子与食业联系、Ik务时，在小r解企-【k情况的前提下要求到企业考察，且要求支付考察费。2项目受理费项目受理费，是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项日受理费，作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。3.撰写商业计划书费用融资骗子·般都要求融资企业提供项日商业计划书。一一般企业已经制作了商业计划书，但融资服务机构以各种理由不予认可，并作为项目往卜进行的必要环节，要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书，并要求指定机构或由他们操刀撰写，收取数额不菲的费用。4.评估费在融资过程中，融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资服务机构或评估机构进行评估，而这些机构往往是早已与之勾结好，双方签有分成协议。5.保证金融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作，否011J不往下进行，并设置了严格的违约条款。1.普遍撒网.海选“目标客户”融资骗子通过正当程序注册国内代表处并提供融资的·套专业方案和步骤，号业设计一套日标针对中小企业的诈骗网络，在新闻媒体、网络上讲出头头是道的融资理论，并借助一些国家政府机构或社会团体组织为企业提供培训、咨询洽谈会、论坛等活动，绘生绘色地做融资“演讲报告”，甚至能提供出融资成功案例，足以让人深信小疑，极具欺骗性。他们就是通过各种各样的手段来物色“目标客户”。2为“有价值的客户”洗脑通过第一阶段的海选后，再筛选出一些“有价值的客户”开始洗脑。夸nternationaIFinancing耀你的企、Ik很有发展前途，市场潜力非常大，项目如何如何好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，且一再申明前期咨询不收取任何费用。最终达到让融资人心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。3.派“专家”进行“实地考察”所渭派专家“实地考察”，是骗取考察费，火约在l～3万元(目前，融资骗子们已经学会放长线钓大鱼，一般不在此项上获取太大收入)，派去儿个人到项目地进行所谓的考察。为了表现他们是比较正规的公司，同时还会带个律师一起去，还要做·个《律师资信调查报告》，就是律师装模做样地查看企业的营业执照，银行开户、许可证等资料。这份报告费用耍交l0～l5万元。为r增加町信度，骗了们还会做一份《项日考察实地记录纲要》，他们会一起签字画押，表示大家一致同意，说这些文件要报送到所谓的总部批准等谎言，给融资企jlp负责人一颗定心丸，使你感觉这钱花得值得，此项目有希望。他们才好实施下一步诈骗。4.初审通过后签订合资意向书融资骗子大约在两周后，电话告知企业：“贵企业的项目已经通过，总部决定投资，请你们来北京签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议托》时，骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势地对融资人说，现在总部要求做一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》，日.必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和北京某投资咨询管理有限公司商谈，还会假装“我们尽晕帮你打招呼，优惠一蝇，你们现在是投资期间，很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不已，再加上已经签订了《投资协议书》，心存侥幸。骗r抓住融资人的心理展开攻势，这个所谓符合国际惯例的巾英文版《商、lk计划书》撰写费用15万～20万元，就这样落人融资骗r同伙的账户了。20082国际融资49毫